Ілюстративне фото з відкритих джерел
Цивільна конфіскація стосується активів, які особа набула без законних на те підстав і застосовується лише до посадовців
Які бувають види конфіскації?
Розрізняють декілька видів конфіскації, які діляться на дві групи: кримінальну і цивільна. Кримінальна може застосовуватися як покарання за вироком суду або цивільна конфіскація. Цивільна конфіскація розглядається в порядку цивільного судочинства і стосується активів, які особа набула без законних на те підстав і застосовується лише до посадовців. Тобто фактично ми маємо два способи доказування. Перший випадок – коли особа вчинила злочин, є вирок суду, її засудили і конфіскується або майно цієї особи або засоби, які вона використовувала для вчинення злочину, наприклад предмет хабара. Це спеціальна конфіскація. Зараз ми говоримо про цивільну конфіскацію, коли немає доказів, що особа вчинила злочин, проте є інформація, що її статки не відповідають її законним доходам.
Суд вирішує цю справу з огляду на баланс імовірностей
З 2019 року парламент істотно вдосконалив механізм боротьби з корупцією цивільною конфіскацією необґрунтованих активів. Яким чином відбулося це вдосконалення?
Раніше можна було стягнути необґрунтовані активи лише тоді, коли був вирок суду. З 28 листопада 2019 року можна стягнути будь-які активи посадовця, які не відповідають його законним доходам. Фактично було запроваджено такий автономний механізм, який реалізується за позовом прокурора САП, який подається до Вищого антикорупційного суду. Прокурор повинен довести, що особа набула майно не за законні доходи. В той же час є відповідачі – власники цього майна, посадовці, його родичі, на яких могло бути записане це майно. Вони будуть доводити, що їхні активи набуті за законні доходи, які прокурор неправильно порахував. Суд вирішує цю справу з огляду на баланс імовірностей. Це такий стандарт доказування, який є нижчим, ніж той, що використовується в кримінальному судочинстві. Він оцінює, чия версія подій є більш переконливою.
Середній час розгляду справ про цивільну конфіскацію становить 129 днів
Скільки часу йде на те, щоб довести наявність або відсутність цих активів, які підлягають конфіскації?
Цей інститут є значно швидшим, ніж кримінальна конфіскація. Середній час розгляду становить 129 днів, а кримінальні справи слухаються значно довше – в середньому 250 днів, а іноді понад 5 років. Щодо збору доказів, то в цивільному процесі це значно простіше. Прокурор САП і детективи НАБУ не мають повноважень звертатися із запитами. Вони можуть опитувати свідків, працювати з матеріалами НАЗК, які стосуються перевірки декларацій. Натомість в кримінальному процесі все значно регламентованіше. Там є серйозніші правомірні втручання в права людини. Водночас досудове розслідування відбувається значно довше.
Павло Демчук. Фото: Transparency International Ukraine
Посадовці мають обмеження за антикорупційним законодавством на отримання безкоштовних активів
Як відбувається процес цивільної конфіскації?
Є рішення суду, яке набрало законної сили щодо очільника ТЦК на Вінниччині. Він набув квартиру безоплатно. Як зазначено у рішенні суду забудовник мав проблеми з отриманням містобудівної документації і тому йому запропонував очільник орану державної влади передати квартири для захисників безкоштовно. 7 квартир справді було передано для захисників. Квартира для очільника ТЦК з’явилася трішки пізніше теж за прямою вказівкою очільника державного органу. В суді досліджували те, чи дійсно цей очільник ТЦК купив квартиру за свої кошти. Він пояснював, що вони продали квартиру і отримали доходи, тому мали гроші на її купівлю. Проте в суді допитали того самого забудовника і він сказав, що цю квартиру отримували безоплатно і записали на батька очільника ТЦК. також допитати інших свідків, які вказали на те, що цю квартиру хотіли якнайшвидше продати. Хоча відповідач заявляв, що квартиру купували для сина. Ось такі нестиковки в поясненнях через аналіз доказів суд встановив, що версія позивача є більш обґрунтованою. Тому позов слід задовольнити і стягнути ці активи, адже вони були необґрунтовано набуті безкоштовно. Посадовці мають обмеження за антикорупційним законодавством на отримання безкоштовних активів.
Перелік підстав для виявлення необґрунтованих активів є максимально широким
Як виявляють такі порушення? Як починається розгляд справи?
За законодавством жодних обмежень на те, як виявити необґрунтовані активи немає. Це може бути як перевірка декларацій, так і журналістське розслідування та інші звернення громадян. Тобто перелік підстав є максимально широким. Наразі ми бачимо, що справи починаються з моніторингу декларацій для перевірки способи життя, який виконується НАЗК. Є деякі справи, які починаються із журналістських розслідувань і потім вони обумовлюють певні механізми, які виконує НАЗК, детективи НАБУ і САП.
За 5 років суди ухвалили 13 рішень по цивільних позовах, 2 з яких не було задоволено
Скільки вже здійснено цивільних конфіскацій?
Зараз цей механізм лише починає свою роботу. Рішень по таких цивільних позовах поки небагато. Станом на серпень 2024 року їх близько 13, з яких більшість позовів було задоволено. Лише 2 було відмовлено з формальних моментів. Ми маємо обмежену в часі можливість звертатися з такими позовами. Майно має бути набуте після 28 листопада 2019 року.
Певний період часу держслужбовці не подавали декларації і це безумовно впливає на якість збору інформації про необґрунтовані активи. По-друге, потрібно було напрацювати практику, щоб прокурори знали, як суд ставиться до тих чи інших доказів та аргументації прокурорів. Це новий процес і новий інститут і тому цілком прийнятно, що він розвивається поступово. За осінній період зросла кількість поданих цивільних позовів.
Стягнення активів має бути рентабельним для держави
Мільйон три тисячі п’ятсот – нижня межа і 9 мільйонів 841 тисяча – верхня межа вартості активів, коли їх можуть розслідувати на предмет законності отримання. Чому саме такі цифри?
Якщо навіть більше за 9 мільйонів, то це питання кримінальної відповідальності. У нас є кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Це коли чиновник має активи на велику суму, які не відповідають його законним доходам. За це вже є кримінальне покарання і за це можна застосувати спеціальну конфіскацію активів і стягнути їх на користь держави. За це передбачена судимість. З приводу нижньої межі, то немає точного вимірювання цієї суми в один мільйон і три з половиною тисячі. Законодавцям потрібно було поставити якусь межу, від якої відраховувати активи, які вважатимемо такими, що варті переслідування в цивільному процесі. Збір доказів детективами НАБУ і прокурорами САП коштує грошей, оскільки це їхній робочий час. Представництво інтересів в суді, робота суду – усе це відбувається за кошти державного бюджету. Тому народні обранці мали оцінити, яке стягнення активів можна вважати рентабельним. Тому вони визначили таку нижню межу, як 1 мільйон.
Конфіскації підлягає як саме майно, так і доходи від нього
Яке майно не можна конфіскувати?
Визначення активів максимально широке. Це можуть бути як квартири, автомобілі, кошти на рахунках, так і доходи від здачі квартири в оренду тощо. Тобто конфіскації підлягає як саме майно, так і доходи від нього. Це максимально хороша і обґрунтована модель.
